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WOG Network N.V.

Anti-Geldwäsche (AML) Programm

Compliance-Verfahren

1. Unternehmenspolitik
Es ist die Politik der WOG Network N.V. (die “Gesellschaft”) zu verbieten und aktiv Geldwäsche und alle Aktivitäten zu verhindern, die der Geldwäsche oder der Finanzierung terroristischer oder krimineller Aktivitäten erleichtert. Die Gesellschaft ist bestrebt, mit allen geltenden Vorschriften nach den Rechtsvorschriften in Kraft in den Ländern der Europäischen Union angehören, in denen das Unternehmen tätig ist, gemäß der Richtlinie 2005/60 / EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 nachzukommen auf die Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und der bevorstehenden Vierten Richtlinie über Geldwäsche.

Geldwäsche wird in fungiert als Eingriff ausgelegt zu verbergen oder zu verschleiern die wahren Ursprünge der kriminell abgeleitet verläuft im allgemeinen so definiert, dass die Erlöse aus legalen Herkunft abgeleitet zu haben scheinen oder bilden legitime Vermögen.

Terrorismusfinanzierung darf nicht die Erlöse aus kriminellen Verhaltensweisen betreffen, sondern vielmehr ein Versuch, die Herkunft der Mittel oder ihrem Verwendungszweck zu verbergen, die für kriminelle Zwecke sein könnte. Legitime Geldquellen sind ein wichtiger Unterschied zwischen terroristischen Finanziers und traditionellen kriminellen Organisationen.

Obwohl die Motivation zwischen den traditionellen Geldwäscher und Geldgeber des Terrorismus unterscheidet, verwendet die tatsächlichen Methoden terroristische Operationen zu finanzieren durch andere Kriminelle, die gleich oder ähnlich wie Methoden sein Mittel zu waschen. Die Finanzierung für Terroranschläge erfordert nicht immer große Geldsummen und die damit verbundenen Transaktionen sind möglicherweise nicht komplex sein.

Die Gesellschaft oder die Gruppe von Unternehmen, von denen das Unternehmen gehört, ist lizenziert und reguliert durch Curacao eGaming remote zu bieten (on-line) Spiele über das Internet, im Rahmen des Nationalen Dekret 18. August 1998 Nr 14. Unter den Lizenzbedingungen Terrorismusfinanzierung oder anderen kriminellen Aktivitäten ausgestellt von Curaçao ist die Gesellschaft in angemessenen Maßnahmen zu haben, benötigt, um von ihren Systemen zu verhindern, für die Zwecke der Geldwäsche benutzt werden.

Die Gesellschaft ist daher verpflichtet, die Bestimmungen des Curaçao Rechtsrahmen insbesondere 18 das Nationale Dekret August 1998, Nr 14 und die Rechtsvorschriften in Kraft in einer anderen Gerichtsbarkeit enthalten zu folgen, in denen das Unternehmen seine Aktivitäten verpflichtet.

2. Ziel der Politik

2.1 Die Gesellschaft ist voll sein ständig wachsam zu verhindern, Geldwäsche und der Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus, um zu minimieren und Risiken zu managen, wie die Risiken der Reputationsrisiken, Rechtsrisiken und regulatorische Risiken verpflichtet. Es ist auch seine soziale Pflicht begangen schweres Verbrechen zu verhindern und nicht ihre Systeme zu ermöglichen, zur Förderung dieser Verbrechen missbraucht zu werden.

2.2 Die Gesellschaft wird sich bemühen, sich mit Entwicklungen auf dem Laufenden halten sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene über alle Initiativen der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus zu verhindern. Er verpflichtet sich zu allen Zeiten zu schützen, die Organisation und ihre Operationen und sichert seinen Ruf und alle von der Bedrohung durch die Geldwäsche, die Finanzierung von Terroristen und andere kriminelle Aktivitäten.

2.3 Die Politik der Gesellschaft, Verfahren und interne Kontrollen sind so konzipiert, die Einhaltung aller geltenden Gesetze, Vorschriften zu gewährleisten, Richtlinien und Verordnungen soweit es für die Betriebe des Unternehmens und wird in regelmäßigen Abständen überprüft und aktualisiert werden, um geeignete Maßnahmen, Verfahren und internen Kontrollen sicherzustellen, sind in Ort.

3. Spieler-Identifikations-Programm

3.1 Die Gesellschaft wird alle angemessenen Schritte unternehmen, um die Identität der Person festzustellen, für die vorgeschlagen wird, seinen Dienst (im Folgenden: “Spieler”) zur Verfügung zu stellen. Zu diesem Zweck im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Verfahren für die Registrierung von Spielern der Gesellschaft zur Verfügung gestellt sieht die Due-Diligence-Prozess, der vor der Eröffnung eines Benutzerkontos durchgeführt werden müssen.

3.2 Die Gesellschaft wird zu allen Zeiten halten eine sichere Online-Liste aller registrierten Spieler und Informationen und Dokumente werden in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzverpflichtungen beibehalten werden.

3.3 Die Gesellschaft wird bestimmte Informationen Mindestspieler Identifikation von jedem Spieler zu sammeln, die ein Konto eröffnet. Die Gesellschaft übernimmt keine anonymen Konten oder Konten unter fiktiven Namen zu öffnen, so dass die wahren wirtschaftlichen Eigentümer nicht bekannt ist. Die erforderlichen Informationen werden mindestens Folgendes umfassen:

ein. Spieler Geburtsdatum (die zeigen, dass der Spieler über achtzehn (18) Jahre alt);

b. Spieler Vor- und Nachnamen;

c. Spieler Wohnort;

d. Spielerkreditkarte oder Bankinformationen;

d. Spieler gültige E-Mail-Adresse; und

e. Spielerbenutzernamen und ein Passwort.

3.4 Dokumente, die die Identitätsinformation zu überprüfen, erhalten werden aus der Spieler aufgefordert werden, ob und wann es gilt als Gefahr oder Unsicherheit über die Informationen zu einer Zahlung zur Verfügung gestellt und sind vor dem über 2.000 EUR pro Anlass oder wenn die Zahlung auf das Konto in mehr als 2.000 Euro. Diese Unterlagen enthalten, soweit im Rahmen der einschlägigen Datenschutzbestimmungen zulässig:

ein. Eine Kopie eines gültigen Personalausweises oder Reisepasses;

b. Nachweis der Adresse;

3.5 Die Gesellschaft kann die Verwendung von Belegen ergänzt durch andere Mittel verwendet, die umfassen können:

ein. Unabhängig die Identität des Spielers die Überprüfung durch den Vergleich von Informationen durch den Player mit Informationen aus einer Auskunftei, öffentliche Datenbank oder einer anderen Quelle erhalten zur Verfügung gestellt;

b. Überprüfen Referenzen mit Finanzinstitutionen; oder

c. Die Erteilung einer Jahresrechnung.

3.6 Die Gesellschaft wird relevanten Spieler darüber informieren, dass die Gesellschaft Identifikationsinformationen kann versuchen, ihre Identität zu überprüfen und wird Spieler-Identifikationsinformationen mit der Regierung oder internationalen -Vorausgesetzt Listen mutmaßlicher Terroristen oder Sanktionslisten zum Beispiel durch die Europäische Union oder FATF auf monatlicher Basis vergleichen .

3.7 Jeder Mitarbeiter der Gesellschaft, die von einer Unsicherheit in Bezug auf die Genauigkeit und Richtigkeit der Spielerinformationen bekannt wird, sofort zur Verfügung gestellt werden, die AML Compliance-Person benachrichtigen, der die Materialien überprüfen wird und festzustellen, ob eine weitere Identifizierung erforderlich ist, und so, dass es kann bestimmt werden, ob ein Bericht an die zuständigen Behörden übermittelt werden soll.

3.8 Wenn ein potenzieller oder bestehender Spieler entweder weigert sich über die Informationen zu liefern beschrieben, wenn gewünscht, oder absichtlich irreführende Informationen zur Verfügung gestellt haben scheint, öffnen die Gesellschaft nicht ein neues Konto und nach die damit verbundenen Risiken unter Berücksichtigung berücksichtigen alle vorhandenen Konto zu schließen. In jedem Fall wird die AML Compliance-Person mitgeteilt werden, so dass es, ob ein Bericht an die zuständigen Behörden festgelegt werden kann, gesendet werden soll.

3.9 Wenn ein Spieler auf einer Liste von (mutmaßlichen Terroristen oder auf andere Weise sanktioniert Individuen scheint die Gesellschaft wird die geeigneten Maßnahmen, um sofort einfrieren und oder das Konto des Spielers zu verlieren.

3.10 Wenn jedes Material persönlichen Daten eines Spielers ändert, wird Überprüfung Unterlagen angefordert werden.

4. Kontinuierliche Transaktion Due Diligence
4.1 Die Gesellschaft wird Kontoaktivität mit besonderer Aufmerksamkeit zu überwachen, und soweit möglich, den Hintergrund und Zweck jeder komplexeren oder große Transaktionen und alle Transaktionen, die besonders geeignet sind, die ihrer Art nach zu Zusammenhang mit Geldwäsche oder die Finanzierung von Terrorismus.

4.2 Die Überwachung wird durch die folgenden Verfahren durchgeführt werden: Transaktionen werden automatisch überwacht und ein Bericht wird täglich generiert werden, dass alle Transaktionen über 2000 EURO zeigen zusammen mit allen Details der Nutzer diese Transaktionen zu machen. Ein weiterer Bericht wird pro Benutzer generiert täglich werden, die eine Transaktion über 2000 EURO Detaillierung ihre gesammelten ID-Dokumente, gesammelt persönlichen Daten gemacht, und ihre gesamte Konto Transaktionshistorie.

4.3 Die AML Compliance-Person wird für diese Überwachung verantwortlich sein, wird jede Tätigkeit überprüfen, die das Überwachungssystem erkennt, wird festzustellen, ob weitere Schritte erforderlich sind, werden dokumentiert, wann und wie diese Überwachung durchgeführt wird, und verdächtige Aktivitäten an den entsprechenden Bericht Behörden.

4.4 Parameter, die mögliche Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung Signal umfassen, sind aber nicht beschränkt auf:

a) Überweisungen an / aus Finanzgeheimnis Häfen oder hohem Risiko geographische Lage ohne ersichtlichen Grund.

b) Viele kleine, eingehende Überweisungen oder Einzahlungen Schecks und Zahlungsanweisungen verwenden. Fast sofort zurückgezogen oder verdrahtet werden.

c) Draht Aktivität, die unerklärliche, sich wiederholende ist, ungewöhnlich groß oder zeigt ungewöhnliche Muster oder ohne erkennbare bestimmten Zweck.

4.5 Wenn ein Mitarbeiter der Gesellschaft jede Aktivität erfasst, die verdächtig sein kann, wird er oder sie die AML Compliance-Person benachrichtigen. AML Compliance-Person bestimmen, ob und wie man die Angelegenheit weiter zu untersuchen. Dies kann intern zusätzliche Informationen oder aus Drittquellen, Kontakt mit der Regierung, das Einfrieren des Kontos und / oder Einreichung umfassen einen Bericht zu sammeln.

4.6 Die Gesellschaft wird nicht akzeptieren Bargeld oder nicht elektronischen Zahlungen von Spielern. von den jeweiligen Aufsichtsbehörden genehmigt Kreditkarten, Debitkarten, elektronische Überweisung, Überweisung überprüft und in einem anderen Verfahren: Fonds können nur durch eine der folgenden Methoden von Spieler empfangen werden.

4.7 Die Gesellschaft wird nur übertragen Zahlungen von Gewinnen oder Erstattungen zurück auf dem gleichen Weg, von dem die Mittel stammen, soweit möglich.

4.8 Geldtransfers zwischen Spieler-Konten sind verboten.

4.9 In dem Maße die Gesellschaft einen Dritten verwendet zu verarbeiten und aufzuzeichnen Zahlungen an und von Spieler und Konten, wird die Gesellschaft die Dienstleister hat Transaktionsüberwachungssysteme eingerichtet, um sicherzustellen, die für das Screening der Transaktionen gemäß diesen Bestimmungen und in Übereinstimmung ermöglichen mit den geltenden Rechtsvorschriften. Die AML Compliance-Person ist dafür verantwortlich, die entsprechende Servicevereinbarung mit dem Dienstleister zur Überprüfung der Angemessenheit der Vereinbarung zu gewährleisten.

4.10 Aufzeichnungen zu den Finanztransaktionen werden in Übereinstimmung mit dem Datenschutz und Aufbewahrungsanforderungen in der jeweiligen Gerichtsbarkeit von Curaçao gehalten werden.

5. verdächtiger Transaktionen und Reporting
Die AML Compliance-Person meldet verdächtige Transaktionen (einschließlich Einzahlungen und Überweisungen) durchgeführt oder versucht, durch, bei oder über ein Konto Spieler EUR 2.000 oder mehr der Mittel (entweder einzeln oder in ihrer Gesamtheit) beteiligt, wo der AML Compliance-Person kennt, Verdächtige oder hat Grund zu der Annahme:

ein. Der Player ist auf einer Liste von Personen enthalten übernommenen mit Terrorismus oder auf einer Sanktionsliste zugeordnet ist;

b. Die Transaktion umfasst Fonds aus illegalen Aktivitäten abgeleitet oder ist, oder um aus illegalen Aktivitäten als Teil eines Plans, abgeleitet Gelder oder Vermögenswerte zu verstecken oder zu verschleiern geführt soll verletzen oder Gesetze oder Vorschriften umgehen oder eine Transaktion zu vermeiden, unter Gesetzen oder Vorschriften Meldepflicht;

c. Die Transaktion hat keine gewöhnliche rechtmäßigen Zweck oder ist nicht die Art, in der die Spieler normalerweise zu engagieren zu erwarten wäre, und nach dem Hintergrund, möglich Zweck der Transaktion und andere Fakten untersuchen, wir kennen keine vernünftige Erklärung für die Transaktion; oder

d. Die Transaktion beinhaltet die Verwendung der Gesellschaft kriminelle Aktivitäten zu erleichtern.

6. Trainingsprogramme
6.1 Die Gesellschaft wird die Entwicklung laufende Schulung der Mitarbeiter unter der Führung der AML Compliance-Person und der Geschäftsleitung. Das Training wird auf mindestens jährlich erfolgen. Es wird auf der Größe des Unternehmens basieren, seine Spielerbasis und seine Ressourcen und bei Bedarf aktualisiert werden, um alle neuen Entwicklungen im Recht zu reflektieren.

6.2 Die Ausbildung beinhaltet, auf ein Minimum: (1), wie rote Fahnen und Zeichen der Geldwäsche, die im Zuge der Arbeitnehmerpflichten entstehen zu identifizieren; (2), was zu tun, wenn das Risiko identifiziert wird (einschließlich, wie, wann und an wen ungewöhnliche Spieleraktivität oder anderen roten Fahnen für die Analyse zu eskalieren, (3), welche Mitarbeiter Rollen sind in der Compliance-Bemühungen des Unternehmens und wie sie zu erfüllen; (4) die Aufbewahrung von Unterlagen Politik der Gesellschaft und (5) die disziplinarischen Konsequenzen für die Nichteinhaltung der Gesetze.

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