LATEST WINNERS:  

WOG Network N.V.

Rahanpesudirektiivin (AML) Program

vaatimustenmukaisuusmenettelyt

1. Toimintatapa
Periaatteena on WOG Network N.V. ( “Yhtiö”) kieltää ja aktiivisesti Rahanpesun ja kaikki toiminta, joka helpottaa rahanpesua tai rahoituksen terrorismin tai rikollisen toiminnan. Yhtiö pyrkii noudattamaan kaikkia soveltuvia vaatimuksia lainsäädäntöjen mukaisesti voimassa tuomiovallasta Euroopan unionin jäseniä, joissa yhtiö toimii, mukaisesti direktiivin 2005/60 / EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston 26. lokakuuta 2005 estämisestä käytön rahoitusjärjestelmän rahanpesutarkoituksiin ja terrorismin rahoituksen ja tulevan neljännen rahanpesudirektiivin.

Rahanpesu määritellään yleensä harjoittaa säädöksissä suunniteltu salata tai peittää todellisen alkuperän rikosoikeudellisesti johdettu etenee niin, että tuotto näyttävät peräisin laillisista lähteistä tai ovat laillisia varoja.

Terrorismin rahoitus ei saa sisältyä rikollisen käyttäytymisen, vaan ennemminkin salata joko varojen alkuperä tai niiden käyttötarkoituksesta, joka voi olla rikollisiin tarkoituksiin. Perusteltu rahoituslähteet ovat keskeinen ero terrorismin rahoittajien ja perinteisiä rikollisjärjestöjä.

Vaikka motivaatio eroaa perinteisen rahanpesijät ja terrorismin rahoittajien, todellinen menetelmiä käytetään terroristiryhmiä toiminta voi olla sama tai samanlainen käyttämiä menetelmiä muita rikollisia pestä varoja. Rahoitus terroristihyökkäykset ei aina edellytä suuria summia rahaa ja siihen liittyvät toimet eivät saa olla monimutkaista.

Yhtiö tai yritysryhmä, jonka yhtiö on osa, on lisensoitu ja säätelee Curacao eGaming tarjota kauko (on-line) pelien internetissä, National asetuksen 18 elokuu 1998 nro 14. Alle lupaehdoissa antamien Curaçao, yhtiö edellyttää on riittävät toimenpiteet estääkseen sen järjestelmiä käytetään tarkoituksiin rahanpesuun, terrorismin rahoittamiseen tai muuta rikollista toimintaa.

Yhtiö on siten velvollinen noudattamaan sisältyvät määräykset Curaçao oikeudellinen kehys erityisesti National asetus 18 elokuu 1998 nro 14 ja lainsäädännön voimassa missään muussa sellaisessa maassa, jossa yhtiö sitoutuu toimintaansa.

2. tavoite Policy

2.1 Yhtiö on täysin sitoutunut jatkuvasti valppaana rahanpesun estämiseksi ja torjumiseksi terrorismin rahoituksen minimoimiseksi ja hallita riskejä, kuten riskejä sen maineriskiin, oikeudellisten riskien ja sääntelyn riskiä. Se on myös sitoutunut sosiaalinen velvollisuus ehkäistä vakavan rikollisuuden ja siitä, että sen järjestelmiä voidaan käyttää väärin edistääkseen näiden rikosten.

2.2 Yhtiö pyrkii pitämään itsensä ajan tasalla kehitystä sekä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla aloitteita estää rahanpesua ja terrorismin rahoitusta. Se sitoutuu suojaamaan, kaikkina aikoina, järjestö ja sen toimintaa ja turvaa sen maine ja kaikki uhalta rahanpesun rahoituksen terroristien ja muuta rikollista toimintaa.

2.3 Yhtiön politiikka, menettelyjä ja sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa kaikkien sellaisten soveltuvien lakien, sääntöjen, direktiivien ja määräysten mukaisesti yhtiön toimintaa ja tarkistetaan ja päivitetään säännöllisesti, jotta tarkoituksenmukaista politiikkaa, ja sisäisen valvonnan asianmukaisesta paikka.

3. Player Identification Program

3.1 Yhtiö ryhtyy kohtuullisiin toimiin tosiasiallisen nimeää henkilön, jolle on ehdotettu tarjota palvelua (jäljempänä “Pelaajat”). Tätä tarkoitusta varten prosessin rekisteröinnistä Pelaajat säädettyjen yleisten ehdot yhtiön säädetään due diligence prosessi, joka on tehtävä ennen avaamista käyttäjätilin.

3.2 Yhtiö pitää aina turvallinen online luettelee kaikki rekisteröidyt Pelaajat ja tietoja ja asiakirjoja säilytetään mukaisesti sovellettavien tietosuojavelvoitteita.

3.3 Yhtiö kerää tietyt vähimmäisvaatimukset Pelaaja tunnistustietoina jokainen pelaaja joka avaa tilin. Yhtiö ei hyväksy avata nimettömiä tilejä tai tilejä kuvitteellisia nimiä siten, että todellinen henkilöllisyys ei ole tiedossa. Vaadittavat tiedot sisältävät ainakin:

a. Pelaajan syntymäaika (osoittaa, että pelaaja on yli kahdeksantoista (18) vuoden ikäinen);

b. Pelaajan ensimmäisen ja sukunimi;

c. Pelaaja asuinpaikasta;

d. Pelaajan luottokortti- tai pankkitietoja;

d. Pelaajan voimassaoleva sähköpostiosoite; ja

e. Pelaajan käyttäjätunnus ja salasana.

3.4 Asiakirjat todentaa saadut tiedot pyydetään ohjelmiston Player, jos ja kun katsotaan riskiä tai epävarmuutta tiedoista ja ennen suorita yli 2.000 euroa tilaisuus tai jos maksut tilille tehdään yli 2000 euroa. Nämä asiakirjat sisältävät sallimissa puitteissa asianomaisten tietosuojasäännöksiä:

a. Kopio voimassa oleva henkilökortti tai passi;

b. Todiste osoite;

3.5 Yhtiö voi täydentää käyttöä tositteita käyttämällä muita keinoja, jotka voivat olla:

a. Riippumattomasti tarkastaa pelaajan henkilöllisyys kautta vertailun antamat tiedot Player saadun tiedon raportointi virasto, julkinen tietokanta tai muusta lähteestä;

b. Tarkkailun viittaukset rahoituslaitosten kanssa; tai

c. Hankkiminen rahoitusselvitys.

3.6 Yhtiö ilmoittaa asiaan Pelaajat että yhtiö voi pyrkiä tunnistetietoja todistamaan henkilöllisyytensä, ja vertaa Player tunnistetietoja hallituksen tai kansainvälisten -provided luetteloita terroristeiksi epäiltyjen tai seuraamuksen luetteloita esimerkiksi Euroopan unionin tai FATF kuukausittain .

3.7 Jokainen yhtiön työntekijä, joka saa tietoonsa epävarmuutta suhteessa tarkkuutta ja todenmukaisuutta Player tietojen tiedottaa välittömästi AML Compliance Henkilö, joka tarkastelee materiaalien ja onko kartoittamalla vaaditaan ja tai niin, että se voi määritettävä, onko raportti on lähetettävä asianomaisille viranomaisille.

3.8 Jos mahdollista tai olemassa olevaa pelaaja joko kieltäytyy antamasta kuvattuja tietoja pyydettäessä tai on ilmeisesti tahallisesti harhaanjohtavia tietoja, yhtiö ei avata uutta tiliä ja, ottaen huomioon riskit, harkitse sulkemalla kaikki olemassa tili. Kummassakin tapauksessa AML Compliance Henkilö ilmoitetaan siten, että se voidaan määrittää, onko raportti on lähetettävä asianomaisille viranomaisille.

3.9 Jos pelaaja näkyy koskevasta luettelosta (epäiltyjä terroristeja tai muuten seuraamuksia henkilöille yhtiö ryhtyy asianmukaisiin toimiin välittömästi jäädyttää ja tai menettää huomioon Player.

3.10 Jos mitään materiaalia henkilökohtaisia ​​tietoja Pelaaja muutoksia, todentamisasiakirjoja pyydetään.

4. Jatkuva kauppa huolellisuutta
4.1 Yhtiö seuraa tilitapahtumia erityistä huomiota, ja siinä määrin kuin mahdollista, tausta ja tarkoitus monimutkaisempia tai suuret liiketoimet sekä kaikki liiketoimet soveltuu erityisesti niiden luonteen, jotka liittyvät rahanpesuun tai rahoituksen terrorismi.

4.2 Seuranta toteutetaan seuraavien menetelmien: Liiketoimet automaattisesti seurataan ja raportti syntyy päivittäin, että kaikki tapahtumat on yli 2000 euroa sekä kaikki tiedot käyttäjien tehdä näitä liiketoimia. Ylimääräinen raportti luodaan päivittäin per käyttäjä, joka on tehnyt tapahtuman yli 2000 EURO yksityiskohtaisesti kerätystä ID asiakirjoja, kerätyt henkilötiedot, ja niiden koko huomioon tapahtumahistoriaa.

4.3 AML Compliance henkilö on vastuussa tästä seurannasta, arvioi toimintaa, että valvontajärjestelmä havaitsee, määrittää, onko mitään lisätoimia tarvita, dokumentoi milloin ja miten tämä seuranta toteutetaan, ja raportoi epäilyttävän toiminnan asiaa viranomaiset.

4.4 Parametrit että signaali mahdollista rahanpesua tai terrorismin rahoitusta ovat, mutta eivät rajoitu:

a) Wire siirrot / rahoitus- salaisuuden veroparatiisien tai korkean riskin maantieteellinen sijainti ilman selvää syytä.

b) Monet pienet, saapuvan tilisiirtoja tai talletukset valmistettu käyttäen ja maksumääräykset. Lähes välittömästi poistettava tai langallinen ulos.

c) Wire toimintaa, joka on selittämätön, toistuvia, epätavallisen suuri tai näyttää epätavalliset tai ilman näkyviä tiettyyn tarkoitukseen.

4.5 Kun työntekijä Yhtiön havaitsee toiminnassa, joka voi olla epäilyttäviä, hän ilmoittaa AML Compliance Person. AML noudattaminen Henkilö päättää, onko ja miten edelleen tutkia asiaa. Tämä voi sisältää kerätä lisätietoja sisäisesti tai kolmannen osapuolen lähteistä, yhteyttä hallitus jäädyttäminen tilin ja / tai ilmoitat.

4.6 Yhtiö ei hyväksy käteistä tai ei-sähköisiä maksuja soittimet. Varat voidaan vastaanottaa pelaajat vain jollakin seuraavista tavoista: luottokortit, pankkikortit, sähköinen siirto, pankkisiirrolla tarkastuksia ja mikä tahansa muu menetelmä hyväksyy asianomainen sääntelyviranomaisten.

4.7 Yhtiö vain välittää maksuja voittojen tai tukien takaisin samaa reittiä mistä varoista alkunsa, kun mahdollista.

4.8 Varainsiirrot välillä Pelaajat kirjaamisen on kielletty.

4.9 Sikäli Yhtiössä käytetään kolmannen osapuolen käsitellä ja tallentaa maksut ja Player ja tilejä, yhtiö varmistaa palvelujen tarjoaja on tapahtuma seurantajärjestelmiä joka mahdollistaa seulonnan liiketoimien näiden määräysten mukaisesti ja noudattaen sovellettavan lainsäädännön. AML Compliance henkilö on vastuussa tarkistaa kyseisen palvelun kanssa palveluntarjoaja varmistaa riittävyyden sopimuksen.

4.10 Records liittyvät rahaliikenteestä on ylläpidettävä mukaisesti tietosuojan ja säilyttämistä koskevien vaatimusten sovellettavissa toimivalta Curaçao.

5. Epäilyttävät liiketoimet ja raportointi
AML Compliance henkilö raportoi epäilyttävistä liiketoimista (mukaan lukien talletukset ja siirrot) toteuttaa tai yrittänyt kello tai Pelaaja tili liittyy 2.000 euroa tai enemmän varoja (joko yksin tai yhdessä muiden kanssa), kun AML Compliance henkilö tietää, epäiltyjen tai on syytä epäillä:

a. Pelaaja on sisällytettävä kaikkien luettelon henkilöistä oletetaan liittyvän terrorismiin tai pakotteita luetteloon;

b. Että tapahtumaan liittyy saaduista varoista laittomasta toiminnasta tai on tarkoitettu tai toteutetaan, jotta piilottaa tai peittää varoja tai omaisuutta peräisin laittomasta toiminnasta osana suunnitelmaa rikkoa tai kiertää lakeja tai asetuksia tai välttää tapahtuman raportointi lain tai asetuksen;

c. Kaupalla ei ole tavallinen laillista tarkoitusta tai ei ole sellaista, jossa pelaaja normaalisti odottaa harjoittavan, ja tutkittuaan tausta, mahdollinen Kaupan tarkoituksena ja muista seikoista, emme tiedä mitään järkevää selitystä tapahtumaa varten; tai

d. Kaupan liittyy käytön yhtiön helpottaa rikollista toimintaa.

6. Koulutusohjelmat
6.1 Yhtiö kehittää jatkuvaa henkilöstön koulutusta johdolla AML Compliance Person ja ylimmän johdon. Koulutuksen tapahtuu vähintään vuosittain. Se perustuu yhtiön koko, sen Player pohja, ja sen varat ja tarvittaessa päivittää vastaamaan tulevista tapahtumista laissa.

6.2 Koulutus sisältää vähintäänkin: (1) kuinka tunnistaa punaisia ​​lippuja ja merkkejä rahanpesusta, jotka syntyvät aikana työntekijöiden tehtävät; (2), mitä tehdä, kun riski on todettu (kuten miten, milloin ja kenelle kärjistyä epätavallisen Player tai muista punaisia ​​lippuja analyysia varten (3), mitä työntekijöiden roolit ovat yhtiön noudattamista ponnisteluja ja miten niiden täyttämiseen; (4) yhtiön tietojensäilytysmenettelyjen politiikkaa ja (5) kurinpito- seuraukset noudattamatta jättämisestä lainsäädäntöä.

Slot Games list