LATEST WINNERS:  

WOG Network N.V.

Anti-Money Laundering (AML) Programma

Procedure di conformità

1. Politica Aziendale
E ‘la politica di WOG Network N.V. (la “Società”) per proibire e prevenire attivamente il riciclaggio di denaro e qualsiasi attività che facilita il riciclaggio di denaro o il finanziamento di attività terroristiche o criminali. L’azienda si impegna a rispettare tutti i requisiti applicabili ai sensi delle normative vigenti nelle giurisdizioni dei paesi membri dell’Unione Europea in cui opera la Società, ai sensi della direttiva 2005/60 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e l’imminente quarta direttiva sul riciclaggio di denaro.

Il riciclaggio di denaro è generalmente definito come impegnarsi in atti a celare o mascherare le vere origini di proventi criminali derivati ​​in modo che i proventi sembrano essere derivati ​​da origini legittimi o costituiscono beni legittimi.

Il finanziamento del terrorismo non può coinvolgere il ricavato della condotta criminale, ma piuttosto un tentativo di nascondere sia l’origine dei fondi e la loro destinazione d’uso, che potrebbe essere a scopi criminali. fonti legittime di fondi sono una differenza fondamentale tra i finanziatori del terrorismo e le organizzazioni criminali tradizionali.

Anche se la motivazione è diversa tra i riciclatori tradizionali e finanziatori del terrorismo, i metodi attuali utilizzati per finanziare operazioni terroristiche possono essere uguali o simili a metodi utilizzati da altri criminali per riciclare fondi. Il finanziamento per gli attacchi terroristici non sempre richiede grandi somme di denaro e le transazioni associate non può essere complessa.

La Società o il gruppo di società di cui la Società è parte, è autorizzata e regolamentata dalla Curacao eGaming di offrire giochi a distanza (on-line) su Internet, ai sensi del Decreto Nazionale 18 agosto 1998 n ° 14. In base alle condizioni di licenza emessi da Curaçao, la Società è tenuta ad avere in atto misure adeguate per impedire che i sistemi siano utilizzati a fini di riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo o qualsiasi altra attività criminale.

La Società è quindi tenuto a seguire le disposizioni contenute nel quadro giuridico Curaçao, in particolare, dal Decreto Nazionale 18 agosto 1998 n ° 14 e le legislazioni vigenti in qualsiasi altra giurisdizione in cui la Società si impegna la propria attività.

2. Obiettivo della politica

2.1 La Società è pienamente impegnata a essere costantemente vigili per evitare il riciclaggio di denaro e combattere il finanziamento del terrorismo, al fine di ridurre al minimo e gestire i rischi, quali i rischi per il rischio reputazionale, rischio legale e il rischio regolamentare. Si è inoltre impegnata a suo dovere sociale, per prevenire i reati gravi e di non consentire ai propri sistemi di essere abusati a sostegno di questi crimini.

2.2 La Società si impegna a mantenersi aggiornati con gli sviluppi sia a livello nazionale che internazionale su tutte le iniziative per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Essa si impegna a proteggere, in ogni momento, l’organizzazione e le sue operazioni e salvaguarda la sua reputazione e tutto dalla minaccia di riciclaggio di denaro, il finanziamento di terrorismo e altre attività criminali.

2.3 Le politiche della Società, procedure e controlli interni sono stati progettati per garantire il rispetto di tutte le leggi, le regole, le direttive e le normative vigenti relative alla gestione della Società e saranno riesaminate e aggiornate su base regolare per assicurare adeguate politiche, procedure e controlli interni sono in posto.

3. Programma di identificazione Player

3.1 La Società adotterà le misure necessarie per stabilire l’identità di una persona per la quale si propone di fornire il proprio servizio (di seguito “Giocatori”). A tal fine il processo di registrazione dei giocatori previste dalle Condizioni Generali della Società prevede il processo di due diligence che deve essere effettuato prima dell’apertura di un account utente generali.

3.2 La Società manterrà in ogni momento un elenco on-line sicuro di tutti i giocatori registrati e le informazioni ed i documenti saranno conservati in conformità con gli obblighi di protezione dei dati.

3.3 La Società raccogliere alcune informazioni di identificazione minimo giocatore per ogni giocatore che apre un conto. La Società non accetterà di aprire conti o conti anonimi nei nomi fittizi in modo tale che il vero beneficiario non è noto. Le informazioni richieste comprenderà almeno:

un. data di nascita del giocatore (mostrando che il giocatore ha più di diciotto (18) anni di età);

b. nome e cognome del giocatore;

c. luogo di residenza del giocatore;

d. dati della carta di credito o bancarie del giocatore;

d. indirizzo email valido del giocatore; e

e. il nome utente del giocatore e una password.

3.4 Documenti per verificare le informazioni di identità ricevuta verrà richiesto dal lettore, se e quando ci è considerato rischio o incertezza circa le informazioni fornite e prima di qualsiasi pagamento in eccesso di EUR 2.000 per occasione o quando i pagamenti al conto sono realizzati in eccesso di EUR 2.000. Tali documenti comprendono, nella misura consentita ai sensi delle pertinenti norme di protezione dei dati:

un. Una copia di una carta d’identità o del passaporto;

b. Prova di indirizzo;

3.5 La Società può integrare l’uso di prove documentali utilizzando altri mezzi che possono includere:

un. Indipendentemente verifica dell’identità del giocatore attraverso il confronto delle informazioni fornite dal lettore con informazioni ottenute da un’agenzia di segnalazione, database pubblico o di altra fonte;

b. Controllo riferimenti con le istituzioni finanziarie; o

c. Ottenere una scheda finanziaria.

3.6 La Società informerà i soggetti interessati che la Società può cercare le informazioni di identificazione per verificare la loro identità, e confrontare le informazioni di identificazione del giocatore con il governo o gli elenchi -purché internazionali di sospetti terroristi o liste di sanzioni, per esempio, attraverso l’Unione europea o GAFI su base mensile .

3.7 Ogni dipendente della Società che venga a conoscenza di una incertezza in relazione alla correttezza e veridicità delle informazioni Player fornite notifica immediatamente l’AML Compliance persona, che esaminerà il materiale e determinare se è necessaria ulteriore identificazione e oppure in modo che esso possa essere determinato se un rapporto deve essere inviato alle autorità competenti.

3.8 Se un potenziale o lettore esistente o si rifiuta di fornire le informazioni di cui sopra, quando richiesto, o sembra aver intenzionalmente fornito informazioni fuorvianti, la Società non aprire un nuovo account e, dopo aver considerato i rischi che, in considerazione di chiudere qualsiasi account esistente. In entrambi i casi, l’AML Compliance persona sarà informato in modo che si può determinare se un rapporto deve essere inviato alle autorità competenti.

3.9 Se viene visualizzato un lettore su un elenco di (presunti terroristi o individui altrimenti sanzionato la società prenderà le misure necessarie per congelare e immediatamente o perdere il conto del giocatore.

3.10 Se tutte le informazioni personali di un materiale cambia giocatore, sarà richiesto documenti di verifica.

4. operazione continua due diligence
4.1 La Società monitorare l’attività conto con particolare attenzione, e per quanto possibile, lo sfondo e lo scopo delle operazioni più complesse o di grandi dimensioni e le operazioni che sono particolarmente suscettibili, per loro natura, essere correlato a riciclaggio di denaro o il finanziamento di terrorismo.

4.2 Il monitoraggio sarà condotta attraverso i seguenti metodi: Le operazioni saranno monitorati automaticamente e un rapporto sarà generato quotidiano che mostra tutte le transazioni oltre i 2000 euro insieme a tutti i dettagli degli utenti che fanno tali operazioni. Una relazione supplementare verrà generato ogni giorno per utente che ha fatto una transazione superiore a 2000 euro in dettaglio i loro documenti d’identità, raccolti dati personali raccolti, e tutta la loro storia conto delle transazioni.

4.3 Il AML Compliance persona sarà responsabile di questo monitoraggio, passerà in rassegna tutte le attività che il sistema di monitoraggio rileva, dovrà stabilire se sono necessari ulteriori passaggi, documenterà quando e come questo monitoraggio viene effettuato, e riferirà attività sospette al relativo autorità.

4.4 I parametri che segnalano possibili di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo includono, ma non sono limitati a:

a) I bonifici da / per paradisi segreto finanziari o ad alto rischio la posizione geografica, senza un motivo apparente.

b) Molti, bonifici in entrata piccole o depositi realizzati con assegni e vaglia postali. Quasi immediatamente ritirati o cablata fuori.

c) Attività di filo che è inspiegabile, ripetitivo, insolitamente grande o mostra i modelli inusuali o senza scopo apparente.

4.5 Quando un dipendente della Società rileva qualsiasi attività che possa essere sospettosi, lui o lei sarà avvisare l’AML Compliance persona. AML Compliance persona determinerà se e come approfondire la questione. Questo può includere la raccolta di informazioni aggiuntive internamente o da fonti di terze parti, contattare il governo, il congelamento del conto e / o il deposito di un rapporto.

4.6 La Società non accetterà contanti o pagamenti non elettronici da giocatori. I fondi possono essere ricevuti dai giocatori solo da uno dei seguenti metodi: carte di credito, carte di debito, di trasferimento elettronico, assegni bonifico bancario e qualsiasi altro metodo approvato dalle rispettive autorità di regolamentazione.

4.7 La Società trasferirà solo pagamenti di vincite o rimborsi di nuovo allo stesso percorso da cui i fondi origine, ove possibile.

4.8 I trasferimenti di fondi tra conti giocatori sono proibiti.

4.9 Nella misura in cui la Società utilizza una terza parte per elaborare e pagamenti registrare da e verso Player e conti, la Società garantirà il fornitore di servizi ha transazione sistemi di monitoraggio in atto che consentirà per lo screening delle operazioni ai sensi di tali disposizioni e in conformità con la legislazione applicabile. Il AML Compliance persona è responsabile di rivedere il contratto di servizio relativo con il fornitore di servizi al fine di garantire l’adeguatezza del contratto.

4.10 Records relativi alle transazioni finanziarie devono essere mantenuti in conformità con la protezione dei dati e requisiti di conservazione nella giurisdizione applicabile di Curaçao.

5. operazioni sospette e reporting
Il AML Compliance persona segnalare eventuali operazioni sospette (compresi i depositi ei trasferimenti) condotte o tentati da, in corrispondenza o attraverso un conto giocatore che coinvolge EUR 2.000 o più fondi (individualmente o in forma aggregata) in cui l’AML Compliance persona sa, sospetti o ha motivo di sospettare:

un. Il Player è incluso in qualsiasi elenco di persone assunte associate con il terrorismo o in un elenco di sanzioni;

b. L’operazione prevede fondi derivanti da attività illegali o è destinato o condotta al fine di nascondere o camuffare fondi o beni derivanti da attività illegali, come parte di un piano di violare o eludere leggi o regolamenti o per evitare qualsiasi operazione di segnalazione requisito di cui legge o regolamento;

c. L’operazione non ha scopo legale ordinaria o non è il genere in cui il giocatore sarebbe normalmente previsto per coinvolgere, e dopo aver esaminato il fondo, possibile obiettivo della transazione e altri fatti, sappiamo di alcuna spiegazione ragionevole per l’operazione; o

d. L’operazione prevede l’utilizzo della Società per facilitare l’attività criminale.

6. Programmi di Formazione
6.1 La Società si svilupperà la formazione dei dipendenti in corso sotto la guida del AML Compliance Persona e alti dirigenti. La formazione avverrà almeno annualmente. Esso sarà basato sulla dimensione della Società, la sua base di giocatori, e le sue risorse per essere aggiornato se necessario per tener conto di eventuali nuovi sviluppi nella legge.

6.2 La formazione includerà, come minimo: (1) come identificare le bandiere rosse e segni di riciclaggio di denaro che si presentano nel corso delle mansioni dei dipendenti; (2) che cosa fare una volta che il rischio sia identificato (compreso come, quando ea chi a crescere insolita attività Player o altre bandiere rosse per l’analisi; (3) quali ruoli dei dipendenti sono in iniziative di conformità della Società e come eseguire loro; (4) politica di conservazione dei record della società, e (5) le conseguenze disciplinari per il mancato rispetto della normativa.

Slot Games list