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WOGネットワ​​ークN.V.

マネーロンダリング防止(AML)プログラム

コンプライアンス手続き

1.会社の方針
禁止と積極的にマネーロンダリングやマネーロンダリングやテロや犯罪活動の資金調達を容易にする任意の活動を防止するために、WOGネットワ​​ークN.V.(以下「当社」)の方針です。当社は、2005年/ 60 / EC欧州議会の26の理事会の指令2005年10月にに基づき、当社が事業を行っている欧州連合(EU)のメンバー、の法域における力の法律の下で、該当するすべての要件に準拠するように努めていますマネーロンダリングやテロ資金やマネーロンダリング上で今後の第四指令の目的のための金融システムの使用を防止します。

マネーロンダリングは、一般的に進み、合法的な起源に由来しているように見えるか、合法的な資産を構成するように刑事派生収入の真の起源を隠すまたは偽装するように設計された行為に従事として定義されています。

テロ資金ではなく、資金の出所や、犯罪目的のために可能性があり、それらの意図された使用、のいずれかを隠蔽しようとする試みを犯罪行為の進行に関与するが、ないかもしれません。資金の合法的なソースは、テロリスト金融業者と伝統的な犯罪組織との間の重要な違いです。

動機は、伝統的なマネーロンダリングやテロ金融業者との間で異なるが、テロ活動に資金を供給するために使用される実際の方法は同じでも資金を洗濯するために、他の犯罪者によって使用される方法と同様とすることができます。テロ攻撃のための資金は常に多額の資金を必要とせず、関連する取引は複雑ではないかもしれません。

当社又は当社が属している企業のグループは、ライセンスの条件の下で国立令の下で、インターネットを介したリモート(オンライン)ゲームを提供するキュラソーeGamingによって1998年8月18日号14のライセンスを取得し、規制されていますキュラソーによって発行され、会社の場所にマネーロンダリング、テロ資金または他の犯罪活動のために使用されてから、そのシステムを防ぐための適切な対策が要求されます。

当社は、したがって、特定の国家令1998年8月18日第14号及び当社がその活動を行っている任意の他の管轄区域内の力の法律でキュラソー法的枠組みに含まれる条項に従うことが義務付けられています。

ポリシーの2.目的

2.1当社は完全にマネーロンダリングを防止し、最小化し、そのようなその風評被害、法的リスクおよび規制リスクに対するリスクなどのリスクを管理するために、テロ資金に対処するために、絶えず警戒するコミットしています。また、重大な犯罪を防止するために、そのシステムがこれらの犯罪の助成に悪用されることができるようにない、その社会的責務に取り組んでいます。

2.2当社は、マネーロンダリングやテロ資金を防止するために、任意の取り組みを両方国内および国際レベルでの開発で更新自体を維持するために努めます。それは常に、組織とその操作で、保護するために自分自身をコミットし、マネーロンダリング、テロリストや他の犯罪活動の資金調達の脅威からの評判とすべてを保護します。

2.3会社の方針、手続および内部統制が適切なポリシー、手順、および内部統制を確保するために、当社の業務に関連するすべての法律、規則、指令および規制の遵守を確保するために設計されており、定期的に見直し、更新されています場所。

3.プレーヤーの識別プログラム

3.1当社は、そのサービス(以下「プレイヤー」)を設けることが提案されている誰のために何人のアイデンティティを確立するために合理的な措置を講じます。この目的のために、当社の一般条件の下で提供プレーヤーの登録のためのプロセスは、ユーザアカウントの開口部の前に行わなければならないデューデリジェンスのプロセスを提供します。

3.2当社は、登録されているすべてのプレイヤーと情報や文書の安全なオンラインリストが適用されるデータ保護義務に従って保持されるすべての回で維持されます。

3.3当社は、口座を開設、各プレーヤーから一定の最小プレーヤーの識別情報を収集します。当社は、真の受益者が知らないような架空の名前で、匿名アカウントまたはアカウントを開くには受け付けません。必要な情報は、少なくとも含まれます:

A。出産のプレイヤーの日付(プレーヤーが歳)18(18以上であることを示します)。

B。プレーヤーの姓名;

C。居住のプレイヤーの場所。

D。プレイヤーのクレジットカードまたは銀行情報。

D。プレイヤーの有効なメールアドレス;そして

電子。プレイヤーのユーザー名とパスワードを入力します。

3.4ドキュメントは、プレイヤーから要求される受信した識別情報を検証する場合とし、機会ユーロ2000またはを超えるいずれかのお支払いの前に、アカウントへの支払いがで行われたときに提供された情報に関するリスクや不確実性があると考えられているときユーロ2000の過剰。これらの文書は、関連するデータ保護規制の下で許容される範囲に含まれるものとします。

A。有効なIDカードまたはパスポートの写し;

B。住所の証明。

3.5当社は含んでいてもよい他の手段を用いて、証拠書類の使用を補完することがあります。

A。独立調査機関、公共のデータベースや他のソースから得た情報とのプレーヤーによって提供された情報を比較してプレイヤーの身元を確認します。

B。金融機関との参照を確認します。または

C。財務諸表を入手。

3.6当社は、当社がその身元を確認するための識別情報を求めることができる、および月次ベースで、欧州連合(EU)やFATFを通じて例えば政府やテロ容疑者や制裁リストの国際-providedリストをプレーヤーの識別情報とを比較します関連するプレイヤーに通知します。

3.7提供プレーヤー情報の正確性と真実性に関連する不確実性に気付いた会社の任意の従業員はすぐに材料を見直し、さらなる識別が必要かどうかを判断する人、AMLコンプライアンス者に通知しなければならないし、あるいはので、可能性があることレポートは、関係当局に送信するか否かを判定すること。

潜在的または既存のプレイヤーはいずれかの要求、または意図的に誤解を招くような情報を提供しているように見えるときに、上記の情報を提供することを拒否した場合は3.8、当社は、既存のアカウントを閉鎖検討し、関連するリスクを検討した後、新しいアカウントを開いていません。レポートが関係当局に送信するか否かを判定することができるように、いずれの場合においても、AMLコンプライアンス人に通知します。

3.9プレイヤーは(テロ容疑者のリストに表示されるか、そうでなければ認可個人場合、当社は直ちに凍結し、またはプレイヤーのアカウントを失うために適切な措置を講じます。

3.10 Playerの変更のいずれかの材料の個人情報、確認書類が要求されます。

4.連続取引デューデリジェンス
4.1当社は、特別な注意を持つアカウントのアクティビティを監視し、可能な限り、その性質上、特にそうである背景と任意のより複雑または大規模な取引の目的および任意のトランザクションは、マネーロンダリングや資金調達のに関連しているとテロ。

4.2モニタリングは、次の方法で行われます:トランザクションは自動的に監視され、報告書は、それらのトランザクションを作成するユーザーのすべての詳細と一緒に2000ユーロ以上のすべてのトランザクションを示している毎日生成されます。追加のレポートは毎日、その収集したIDの文書、収集した個人情報、およびそれらのアカウント全体の取引履歴を詳細2000 EUROの上のトランザクションを行ったユーザーごとに生成されます。

4.3 AMLコンプライアンス人が、この監視を担当する監視システムが検出したすべてのアクティビティを確認し、任意の追加の手順が必要かどうかを判定します、いつ、どのように、この監視が行われ、関連する不審な活動を報​​告します文書化します当局。

可能マネーロンダリングやテロ資金信号、限定されないが、4.4パラメータ:

a)は、電信送金に/明確な理由なしに、金融秘密の避難所や高リスクの地理的位置から。

b)に多くの小規模、着信電信送金または預金は小切手やマネーオーダーを使用して作られました。ほとんどすぐに撤回またはアウト有線。

、原因不明の反復的な、異常に大きい場合や異常なパターンや明白な特定の目的を持って示しているc)のワイヤ活動。

4.5会社の従業員が不審かもしれすべての活動を検出したとき、彼または彼女はAMLコンプライアンス者に通知します。 AMLコンプライアンス人は、さらに問題を調査するかどうか、どのように決定されます。これは、内部​​またはサードパーティのソースからの追加情報を収集し、政府に接触し、アカウントを凍結および/またはレポートを提出含んでいてもよいです。

4.6当社は、プレーヤーから現金または非電子決済を受け付けません。クレジットカード、デビットカード、電子振替、電信送金の確認と、各規制当局によって承認された任意の他の方法、資金は、以下の方法のいずれかによってプレーヤーから受け取ることができます。

4.7当社は、唯一の可能な場合、バック資金は元の場所から同じルートに賞金または払い戻しの支払いを転送します。

プレーヤー口座間の資金の4.8譲渡は禁止しなければなりません。

4.9当社は、プレイヤーとアカウントへとから支払いを処理し、記録するために第三者を利用範囲で、当社は、サービスプロバイダは、これらの規定により取引のスクリーニングと合わせてできるようになる場所でのトランザクション監視システムがあることを確認します適用される法律で。 AMLコンプライアンス人は契約の妥当性を保証するために、サービスプロバイダと関連するサービス契約を確認する責任を負わなければなりません。

金融取引に関連する4.10レコードはキュラソーの該当管轄にお​​けるデータ保護と保存要件に従って維持されなければなりません。

5.疑わしい取引とレポート
AMLコンプライアンス人EUR 2,000以上のAMLコンプライアンス人が知っているファンド(個別にまたは集合体で)、容疑者のかを伴うプレーヤーアカウントで、またはを介して、によって実施または試行(預金および転送を含む)任意の疑わしい取引を報告します疑う理由があります。

A。プレイヤーは、テロまたは制裁リストに関連付けられていると仮定個人のいずれかのリストに含まれています。

B。取引は違法行為から派生した資金を必要とするか、意図または非表示にするか計画の一環として、違法行為由来変装の資金や資産が違反または法律や規制を回避または法律や規制の下で要件を報告するトランザクションを回避するためにするために行われています。

C。トランザクションは普通の合法的な目的を持っていないか、プレイヤーが正常に従事することが期待されるソートではなく、背景、トランザクションおよび他の事実の可能性のある目的を調べた後、私たちは、取引のための無い合理的な説明を知っています。または

D。トランザクションは、犯罪活動を促進するために、当社の使用を含みます。

6.トレーニングプログラム
6.1当社は、AMLコンプライアンス者および上級管理職のリーダーシップの下、継続的な従業員教育を開発します。訓練は、少なくとも毎年発生します。これは、当社のサイズは、そのプレーヤーのベースと、そのリソースに基づいてされ、法律のいずれかの新たな発展を反映するために、必要に応じて更新されます。

6.2訓練は最低でも、含まれます:(1)従業員の職務の過程で発生する赤旗やマネーロンダリングの兆候を識別する方法。 (2)リスクがどのように、いつ、分析のために珍しいプレーヤー活性または他の赤い旗をエスカレートする誰に含む(識別された後に何をすべきか、(3)どのような従業員の役割は、当社のコンプライアンスへの取り組みであり、それらを実行する方法。 (4)当社の記録保持ポリシー、および(5)法令の違反に対する懲戒処分の結果。

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