LATEST WINNERS:  

WOG Network N.V.

Hvitvaskings (AML) Program

compliance Prosedyrer

1. Firma Policy
Det er politikken WOG Network N.V. ( “Selskapet”) for å forby og aktivt forhindre hvitvasking av penger og enhver aktivitet som innebærer at hvitvasking av penger eller finansiering av terror eller kriminelle aktiviteter. Selskapet tilstreber å overholde alle gjeldende krav under lovgivningen som gjelder i de jurisdiksjoner av EUs medlemmer som selskapet opererer i henhold til direktiv 2005/60 / EF av Europaparlamentet og Rådet av 26. oktober 2005 om forebygging av bruk av det finansielle system brukes til hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme og den kommende fjerde direktiv om hvitvasking.

Hvitvasking er generelt definert som å engasjere seg i handlinger som skal skjule eller skjule den sanne opprinnelse strafferettslig stammer inntektene slik at inntektene ser ut til å ha kommet fra legitime opprinnelse eller utgjør legitime midler.

Terrorfinansiering kan ikke involvere utbytte av straffbare handlinger, men heller et forsøk på å skjule enten opprinnelsen av midlene eller deres tiltenkte bruk, noe som kan være til kriminelle formål. Legitime finansieringskilder er en viktig forskjell mellom terrorfinans og tradisjonelle kriminelle organisasjoner.

Selv om motivasjonen er forskjellig mellom tradisjonelle hvitvaskere og terrorfinansmenn, kan de faktiske metodene som brukes til å finansiere terroroperasjoner være det samme som eller lignende til metodene som brukes av andre kriminelle til å hvitvaske penger. Finansiering for terrorangrep ikke alltid krever store pengesummer og tilhørende transaksjoner kan ikke være komplisert.

Selskapet eller gruppen av selskaper som selskapet er en del, er lisensiert og regulert av Curacao eGaming å tilby fjern (on-line) spill over internett, under National resolusjon 18 august 1998 nr 14. Under konsesjonsvilkårene utstedt av Curaçao, er selskapet pålagt å ha på plass tilstrekkelige tiltak for å hindre sine systemer blir brukt i forbindelse med hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme eller annen kriminell aktivitet.

Selskapet er derfor forpliktet til å følge bestemmelsene i Curaçao juridiske rammeverket spesielt National resolusjon 18 august 1998 nr 14 og lovgivningen i kraft i noe annet land der selskapet påtar seg sin virksomhet.

2. Mål av polisen

2.1 Selskapet er fullt ut forpliktet til å være konstant årvåken for å hindre hvitvasking og bekjempe terrorfinansiering for å redusere og håndtere risiko som risikoen for sin renommérisiko, juridisk risiko og regulatorisk risiko. Det er også forpliktet til sitt sosiale plikt til å forebygge alvorlig kriminalitet og ikke tillate sine systemer for å bli misbrukt for å fremme disse forbrytelsene.

2.2 Selskapet vil forsøke å holde seg oppdatert med utviklingen både på nasjonalt og internasjonalt nivå på eventuelle tiltak for å forhindre hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. Det forplikter seg til å beskytte, til alle tider, organisasjonen og dens virksomhet og ivaretar sitt omdømme og alt fra trusselen om hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og andre kriminelle aktiviteter.

2.3 Selskapets retningslinjer, rutiner og internkontroll er utformet for å sikre samsvar med alle gjeldende lover, regler, direktiver og forskrifter som er relevant for selskapets virksomhet og vil bli gjennomgått og oppdatert på en jevnlig basis for å sikre hensiktsmessige retningslinjer, rutiner og internkontroll er i plass.

3. Player Identification Program

3.1 Selskapet vil ta nødvendige skritt for å etablere identiteten til en person for hvem det er foreslått å gi sin tjeneste (heretter “Players”). For dette formålet prosessen for registrering av spillere som er fastsatt i henhold til generelle vilkår og betingelser i selskapet gir for due diligence prosess som må gjennomføres før åpningen av en brukerkonto.

3.2 Selskapet vil holde til enhver tid en sikker online liste over alle registrerte spillere og informasjon og dokumenter vil bli beholdt i samsvar med gjeldende databeskyttelse forpliktelser.

3.3 Selskapet vil samle visst minimum Player identifikasjon informasjon fra hver spiller som åpner en konto. Selskapet vil ikke akseptere å åpne anonyme kontoer eller kontoer i fiktive navn slik at den sanne reelle eieren ikke er kjent. Den nødvendige vil inneholde i det minste informasjon:

en. Spillerens fødselsdato (som viser at spilleren er over atten (18) år);

b. Spillerens fornavn og etternavn;

c. Spiller bosted;

d. Spillerens kredittkort eller bankinformasjon;

d. Spillerens gyldig e-postadresse; og

e. Spillerens brukernavn og et passord.

3.4 Dokumenter til å bekrefte identiteten informasjon vil bli bedt om fra spilleren hvis og når det anses å være risiko eller usikkerhet om den informasjonen som gis og før en eventuell utbetaling i overkant av EUR 2000 per anledning eller når innbetalinger til kontoen er laget i overkant av EUR 2000. Disse dokumentene skal inneholde, i den grad det er tillatt i henhold til de relevante datavern:

en. En kopi av gyldig identitetskort eller pass;

b. Adresse bevis;

3.5 Selskapet kan supplere bruk av dokumentasjon ved hjelp av andre midler som kan omfatte:

en. Uavhengig verifisere spillerens identitet gjennom sammenligning av opplysninger gitt av spilleren med informasjon innhentet fra en rapportering byrå, offentlig database eller annen kilde;

b. Kontroll referanser med finansinstitusjoner; eller

c. Innhenting av et finansregnskap.

3.6 Selskapet vil informere relevante aktører at selskapet kan søke ID-informasjon for å bekrefte sin identitet, og vil sammenligne Player identifikasjon informasjon med regjeringen eller internasjonale -gitt lister over mistenkte terrorister eller sanksjonslister for eksempel gjennom EU eller FATF på månedlig basis .

3.7 Enhver ansatt i selskapet som får kjennskap til en usikkerhet i forhold til nøyaktigheten og sannheten av spilleren opplysningene skal straks melde fra til AML Compliance Person, som vil gjennomgå materialet og avgjøre om ytterligere identifisering er nødvendig, og eller slik at det kan bestemmes om en rapport skal sendes til de relevante myndigheter.

3.8 Hvis en potensiell eller eksisterende Player enten nekter å gi den informasjonen som er beskrevet ovenfor når forespurt, eller ser ut til å ha vilje gitt misvisende opplysninger, vil selskapet ikke åpne en ny konto, og etter å ha vurdert risikoen forbundet, vurdere å stenge en eksisterende konto. I begge tilfeller vil AML Compliance Person bli varslet slik at det kan fastslås om en rapport skal sendes til de relevante myndigheter.

3.9 Hvis en spiller vises på en liste over (mistenkte terrorister eller på annen måte sanksjonert individer selskapet vil ta de nødvendige skritt for å umiddelbart fryse og eller miste kontoen til spilleren.

3.10 Hvis noe materiale personlige opplysninger om en spiller endringer, vil bekreftelsesdokumentene bli forespurt.

4. Kontinuerlig transaksjonen due diligence
4.1 Selskapet vil overvåke kontoen aktivitet med spesiell oppmerksomhet, og i den grad det er mulig, bakgrunnen og formålet med noen mer komplekse eller store transaksjoner og alle transaksjoner som er særlig sannsynlig, i sin natur, å være knyttet til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme.

4.2 Overvåking vil bli gjennomført gjennom følgende metoder: Transaksjoner vil automatisk bli overvåket og en rapport vil bli generert daglig som viser alle transaksjoner over 2000 EURO sammen med alle detaljer til brukerne gjør disse transaksjonene. En ekstra Rapporten vil bli generert daglig per bruker som har gjort en transaksjon over 2000 EURO detaljering sine innsamlede ID-dokumenter, samlet personlige detaljer, og hele sin konto transaksjonshistorikk.

4.3 AML Compliance Person vil være ansvarlig for denne overvåkingen, vil årlig evaluere all aktivitet som overvåkingssystemet oppdager, vil avgjøre om noen ekstra trinn er påkrevd, skal dokumentere når og hvordan denne overvåkingen blir gjennomført, og vil rapportere mistenkelige aktiviteter i den aktuelle autoriteter.

4.4 Parametere som signaliserer mulig hvitvasking eller terrorfinansiering inkluderer, men er ikke begrenset til:

a) Wire overføringer til / fra finansielle hemmelighold paradis eller høy risiko geografisk plassering uten en åpenbar grunn.

b) Mange små, innkommende bankoverføringer eller innskudd gjort ved hjelp av sjekker og penger bestillinger. Nesten umiddelbart trukket tilbake eller kablet ut.

c) Wire aktivitet som er uforklarlig, repeterende, usedvanlig stor eller viser uvanlige mønstre eller uten åpenbar bestemt formål.

4.5 Når en ansatt i selskapet registrerer all aktivitet som kan være mistenkelige, vil han eller hun varsle AML Compliance Person. AML Compliance Person vil avgjøre hvorvidt og hvordan man videre undersøke saken. Dette kan omfatte å samle inn ytterligere informasjon internt eller fra tredjepartskilder, kontakte regjeringen, frysing konto og / eller sende inn en rapport.

4.6 Selskapet vil ikke akseptere kontanter eller ikke-elektroniske betalinger fra spillere. Midler kan mottas fra spillere bare av noen av følgende metoder: kredittkort, debetkort, elektronisk overføring, bankoverføring sjekker og annen form godkjent av de respektive regulatorer.

4.7 Selskapet vil bare overføre utbetalinger av gevinster eller refusjon tilbake til samme rute fra hvor midlene stammer, der det er mulig.

skal forbys 4.8 Overføring av midler mellom spillere kontoer.

4.9 I den grad selskapet benytter en tredjepart til å behandle og registrere betalinger til og fra spiller og regnskap, vil selskapet sikre tjenester leverandøren har transaksjon overvåking systemer på plass som vil gi rom for screening av transaksjonene i medhold av disse bestemmelsene og i samsvar med gjeldende lovgivning. AML Compliance Person skal være ansvarlig for å gjennomgå relevante tjenesteavtale med tjenesteleverandøren for å sikre tilstrekkelige av avtalen.

4.10 Records knyttet til finansielle transaksjoner skal vedlikeholdes i samsvar med databeskyttelse og oppbevaring krav i gjeldende jurisdiksjon Curaçao.

5. mistenkelige transaksjoner og rapportering
AML Compliance Person vil rapportere eventuelle mistenkelige transaksjoner (inkludert innskudd og overføringer) utført eller forsøkt ved, i eller gjennom en spillerkonto som involverer EUR 2000 eller mer av midler (enten enkeltvis eller samlet) der AML Compliance Person vet, mistenkte eller har grunn til å mistenke:

en. Spilleren er inkludert på noen liste over personer som antas forbundet med terrorisme eller på en sanksjonsliste;

b. Transaksjonen innebærer midler som stammer fra ulovlig virksomhet eller er tiltenkt eller gjennomført for å skjule eller forkledning midler eller midler som stammer fra ulovlig aktivitet som en del av en plan for å bryte eller omgå lover eller forskrifter eller for å unngå enhver transaksjon rapporteringsplikten i henhold til lov eller forskrift;

c. Transaksjonen har ingen vanlig lovlige formål eller er ikke den typen hvor spilleren ville normalt forventes å engasjere seg, og etter å ha undersøkt bakgrunnen, mulig formålet med transaksjonen og andre fakta, vi vet ikke om noen rimelig forklaring for transaksjonen; eller

d. Transaksjonen innebærer bruk av selskapet for å lette kriminell aktivitet.

6. treningsprogrammer
6.1 Selskapet skal utvikle kontinuerlig opplæring av ansatte under ledelse av AML Compliance Person og toppledelsen. Opplæringen vil skje på minst en årlig basis. Det vil være basert på selskapets størrelse, sin spiller base, og sine ressurser og bli oppdatert etter behov for å gjenspeile eventuelle nye utbygginger i loven.

6.2 Opplæringen vil omfatte minst: (1) hvordan å identifisere røde flagg og skilt for hvitvasking av penger som oppstår i løpet av de ansattes plikter; (2) hva de skal gjøre når risikoen er identifisert (inkludert hvordan, når og til hvem du skal eskalere uvanlig Player aktivitet eller andre røde flagg for analyse, (3) hva ansattes roller er i selskapets etterlevelse og hvordan du utfører dem; (4) Selskapets registrering oppbevaring politikk, og (5) disiplinær konsekvenser for manglende overholdelse av regelverk.

Slot Games list