LATEST WINNERS:  

WOG Network N.V.

Przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) Program

Procedury zgodności

1. Polityka firmy
To jest polityka WOG Network N.V. ( “Spółka”) w celu zakazania i aktywnie zapobiegać praniu pieniędzy oraz wszelką działalność, która ułatwia prania pieniędzy lub finansowania działań terrorystycznych lub karnych. Spółka stara się przestrzegać wszystkich obowiązujących wymagań wynikających z ustawodawstwa obowiązującego w jurysdykcji członków Unii Europejskiej, w których Spółka prowadzi działalność, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego 2005/60 / WE z dnia 26 października 2005 roku w sprawie zapobieganie korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu oraz nadchodzącej czwartej dyrektywy w sprawie prania pieniędzy.

Pranie pieniędzy jest ogólnie definiowana jako angażowanie się w czynności mających na celu ukrycia lub zamaskowania prawdziwych początków wpływów pochodzących karnej, tak, że wpływy wydają się pochodzić z legalnych źródeł lub stanowią legalnych zasobów.

Finansowanie terroryzmu nie może obejmować wpływy z postępowania karnego, ale raczej próbą ukrycia ani pochodzenie środków finansowych lub ich przeznaczeniem, która może być w celach przestępczych. Legalne źródła finansowania są kluczowym różnica między finansistów terrorystycznych i tradycyjnych organizacji przestępczych.

Mimo, że motywacja zależy od tradycyjnych praniem pieniędzy i finansistów terrorystycznych, rzeczywiste metody stosowane w celu sfinansowania działań terrorystycznych mogą być takie same lub podobne do metod stosowanych przez innych przestępców do prania pieniędzy. Fundusze na ataki terrorystyczne nie zawsze wymaga dużych sum pieniędzy oraz przynależne transakcje mogą nie być skomplikowane.

Firma lub grupa firm, której Spółka jest częścią, jest licencjonowany i regulowany przez Curacao eGaming zaoferować zdalnych (on-line) gier przez Internet, na mocy dekretu Krajowej 18 sierpnia 1998 Nr 14. Zgodnie z warunkami licencji wydane przez Curacao, Spółka ma obowiązek posiadania odpowiednich środków w celu zapobieżenia swoje systemy przed wykorzystywaniem do celów prania pieniędzy, finansowania terroryzmu lub innej działalności przestępczej.

W związku z tym Spółka jest zobowiązany do przestrzegania postanowień zawartych w przepisach Curaçao w szczególności dekret Narodowego 18 sierpnia 1998 nr 14, a ustawodawstwo obowiązujące w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której Spółka podejmuje swoje działania.

2. Celem polityki

2.1 Spółka jest w pełni zaangażowana być stale czujni celu zapobiegania praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu, w celu zminimalizowania ryzyka i zarządzania nimi, takie jak zagrożenia dla jego reputacji, ryzyko prawne i ryzyko regulacyjne. Jest również zaangażowana w jego służbie społecznej w celu zapobieżenia poważnej przestępczości i nie dopuścić do jej systemy mają być nadużywane w dążeniu do tych przestępstw.

2.2 Spółka dołoży wszelkich starań, aby utrzymać się z uaktualnioną rozwoju zarówno na szczeblu krajowym i międzynarodowym na temat wszelkich inicjatyw mających na celu zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. To zobowiązuje się do ochrony, w każdym czasie, organizacji i jej działalności oraz chroni swoją reputację i wszystko z groźbą prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i innych działań przestępczych.

2.3 Polityka Spółki, procedury i kontrole wewnętrzne zostały zaprojektowane w celu zapewnienia przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów, zasad, wytycznych i przepisów związanych z działalnością Spółki i będzie weryfikowany i aktualizowany na bieżąco, aby zapewnić odpowiednie zasady, procedury i kontrole wewnętrzne są w miejsce.

3. Odtwarzacz Program Identification

3.1 Spółka podejmie odpowiednie kroki w celu ustalenia tożsamości każdej osoby, dla których proponuje się dostarczać swoje usługi (dalej jako “Gracze”). W tym celu proces rejestracji Gracze przewidzianych w Ogólnych Warunkach Spółki przewiduje procesu due diligence, które muszą być przeprowadzone przed otwarciem konta użytkownika.

3.2 Spółka będzie na bieżąco przez cały czas bezpieczna online lista wszystkich zarejestrowanych graczy oraz informacje i dokumenty będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi zobowiązaniami w zakresie ochrony danych.

3.3 Spółka będzie zbierać pewne informacje identyfikacyjne Minimalna gracza z każdego gracza, który otworzy konto. Spółka nie ponosi otworzyć anonimowych rachunków lub rachunków pod fikcyjnymi nazwami takimi, że prawdziwy właściciel odsetek nie jest znana. Informacje wymagane będzie zawierać co najmniej:

za. datę urodzenia zawodnika (pokazując, że gracz ma ukończone osiemnaście (18) lat);

b. imię i nazwisko gracza;

do. miejsce zamieszkania gracza;

re. karty kredytowej lub bankowej informacje gracza;

re. Gracza prawidłowy adres e-mail; i

mi. nazwa gracza i hasło.

3.4 Dokumenty do zweryfikowania informacji o tożsamości odebrany zostanie wezwany z odtwarzacza wtedy, gdy nie jest uważana za zagrożenie i niepewność co do informacji oraz przed dokonaniem płatności przekraczającej 2000 EUR za razem lub gdy wpłaty na koncie są dokonywane w nadmiar 2000 euro. Dokumenty te powinny obejmować, w zakresie dozwolonym na podstawie odpowiednich przepisów dotyczących ochrony danych:

za. Kopię ważnego dowodu tożsamości lub paszportu;

b. Potwierdzenie adresu;

3.5 Spółka może uzupełniać stosowanie udokumentowane za pomocą innych środków, które mogą obejmować:

za. Niezależnie weryfikacji tożsamości gracza poprzez porównanie informacji dostarczonych przez gracza z informacji uzyskanych od agencji raportowania, publicznej bazy danych lub innego źródła;

b. Sprawdzanie referencji z instytucjami finansowymi; lub

do. Uzyskanie sprawozdanie finansowe.

3.6 Spółka poinformuje zainteresowanych podmiotów, które Spółka może potrzebować informacje identyfikacyjne w celu weryfikacji ich tożsamości i porówna Gracz informacje identyfikacyjne z rządu lub międzynarodowych -provided listach podejrzanych terrorystów lub wykazów sankcji na przykład poprzez Unii Europejskiej lub FATF w ujęciu miesięcznym ,

3.7 Każdy pracownik Spółki, który dowie się o niepewności w odniesieniu do dokładności i prawdziwości informacji gracza przewidzianego niezwłocznie powiadamia AML Compliance osoba, która dokona przeglądu materiałów i ustalenia, czy konieczne jest dalsze rozpoznanie i czy tak, że może ustalić, czy raport ma być wysłane do odpowiednich organów.

3.8 Jeżeli potencjalny lub istniejący gracza albo odmawia udzielenia informacji opisanych powyżej na żądanie, lub wydaje się celowo umieszczono wprowadzających w błąd informacji, Spółka nie będzie otworzyć nowe konto, a po uwzględnieniu ryzyka związanego rozważyć zamknięcie istniejącego konta. W każdym z tych przypadków AML Zgodność osoba zostanie o tym powiadomiony, dzięki czemu można określić, czy raport ma być wysłane do odpowiednich organów.

3.9 Jeżeli na liście podejrzanych terrorystów (lub inaczej sankcjonowanych jednostek pojawi się odtwarzacz Spółka podejmie odpowiednie kroki, aby natychmiast zamrozić i lub stracić konto gracza.

3.10 Jeśli jakikolwiek materiał dane osobowe zmienia graczem, dokumenty weryfikacyjne będą wymagane.

4. Ciągłe transakcji należytej staranności
4.1 Spółka będzie monitorować aktywność na koncie, ze szczególnym uwzględnieniem, oraz w miarę możliwości, tła i celem wszelkich bardziej skomplikowanych i dużych transakcji, a wszelkie transakcje, które są szczególnie prawdopodobne ze względu na swój charakter może być związane z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzm.

4.2 Monitoring będzie prowadzony za pomocą następujących metod: Transakcje zostaną automatycznie monitorowany, a raport zostanie wygenerowany na dobę, które pokazują wszystkie transakcje powyżej 2000 euro, wraz ze wszystkimi szczegółami użytkowników dokonujących tych transakcji. Dodatkowy raport zostanie wygenerowany na dobę dla każdego użytkownika, który dokonał transakcji powyżej 2000 EURO wyszczególnieniem ich zebrane dokumenty identyfikacyjne, zebrane dane osobowe, a całą swoją historię transakcji na koncie.

4.3 AML Compliance Osoba będzie odpowiedzialna za tego monitoringu, dokona przeglądu wszystkich aktywności że system monitorowania wykrywa, zdecyduje, czy konieczne są jakiekolwiek dodatkowe kroki, będzie udokumentować, kiedy i jak to monitorowanie odbywa się i będzie zgłaszać podejrzane działania mające na celu odpowiednie władze.

4.4 Parametry, które sygnalizują ewentualne prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu obejmują, ale nie są ograniczone do:

a) Przelewy do / z rajów tajemnicy finansowych lub wysokiego ryzyka położenia geograficznego, bez widocznej przyczyny.

b) Wiele małych, przychodzące przelewy lub depozyty dokonane za pomocą czeków i przekazów pieniężnych. Niemal natychmiast wycofane lub przewodowego zewnątrz.

c) działalności drutu, który jest niewyjaśniona, powtarzalne, niezwykle duże lub wykazuje niezwykłe wzory lub bez widocznego konkretnym celu.

4.5 W przypadku, gdy pracownik Spółki wykrywa żadnej aktywności, które mogą być podejrzane, on lub ona powiadomić AML Compliance osobę. AML Compliance Osoba będzie określenie, czy iw jaki sposób do dalszego zbadania tej sprawy. Może to obejmować gromadzenie dodatkowych informacji ze źródeł wewnętrznych lub zewnętrznych, kontaktując się rząd, zamrożenie konta i / lub złożenia raportu.

4.6 Spółka nie przyjmuje płatności gotówką lub nieelektroniczne z graczy. Fundusze mogą być odbierane z graczy tylko jedną z następujących metod: karty kredytowe, karty debetowe, przelewy elektroniczne, czeki druciany przeniesienie i każdą inną metodą zatwierdzoną przez odpowiednie organy regulacyjne.

4.7 Spółka będzie przekazywać jedynie wypłaty wygranej lub refundacji z powrotem tą samą drogą, skąd pochodzi fundusze, gdzie jest to możliwe.

4.8 przekazów pieniężnych pomiędzy kontami Gracze będą zakazane.

4.9 O ile Spółka wykorzystuje osobę trzecią do przetwarzania i rekordowe płatności do iz Player i rachunków, Spółka zapewni realizację usługodawca ma transakcję systemów monitorujących w miejscu, które pozwoli na pokaz transakcji zgodnie z tymi przepisami oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. AML Compliance Osoba będzie odpowiedzialna recenzję odpowiednią umowę o świadczenie usług z dostawcą usług w celu zapewnienia odpowiedniej umowy.

4.10 Zapisy odnoszące się do transakcji finansowych, powinny być utrzymywane zgodnie z wymogami ochrony danych i przechowywania w odpowiedniej jurysdykcji Curaçao.

5. podejrzanych transakcji i raportowania
AML Compliance Osoba będzie zgłaszać wszelkie podejrzane transakcje (w tym wpłat i przelewów) prowadzonych lub próbowano przez, na lub za pośrednictwem konta gracza z udziałem 2000 EUR lub więcej środków (pojedynczo lub łącznie) w przypadku gdy AML Zgodność osoba wie, podejrzewa lub ma powody, by podejrzewać:

za. Gracz znajduje się na żadnej liście osób zakładał związane z terroryzmem lub na liście sankcji;

b. Transakcja obejmuje środki pochodzące z nielegalnej działalności lub przeznaczony jest prowadzona w celu ukrycia lub fundusze przebranie lub aktywów pochodzących z nielegalnej działalności w ramach planu zmierzającego do naruszenia lub obejścia prawa lub przepisów lub w celu uniknięcia jakichkolwiek transakcji wymaga zgłoszenia na mocy przepisów ustawowych lub wykonawczych;

do. Transakcja ma zwykły celu zgodnego z prawem, czy nie jest to rodzaj, w którym normalnie się spodziewać odtwarzacz angażować, a po zapoznaniu się z tła, możliwe Celem transakcji oraz innych faktów, nie znamy żadnego rozsądnego wyjaśnienia transakcji; lub

re. Transakcja polega na wykorzystaniu przez Spółkę w celu ułatwienia działalności przestępczej.

6. Programy treningowe
6.1 Spółka opracuje ciągłe szkolenia pracowników pod kierownictwem AML Compliance Osoba i wyższego szczebla. Szkolenie będzie występować w co najmniej raz do roku. Będzie ona oparta na wielkości firmy, jej baza graczy i jego zasobów i być aktualizowany w miarę potrzeb w celu uwzględnienia wszelkich nowych zmian w prawie.

6.2 Szkolenie będzie obejmować co najmniej następujące elementy: (1) jak rozpoznać czerwone flagi i oznaki prania pieniędzy, które powstają w trakcie obowiązków pracowniczych; (2) Co zrobić, gdy ryzyko jest zidentyfikowane (w tym jak, kiedy i komu do eskalacji aktywność gracza nietypowe lub inne czerwone flagi dla analizy; (3) jakie role pracowników są w wysiłkach zgodności Spółki i sposobu ich wykonywania; (4) zasady przechowywania rekord Spółki oraz (5) dyscyplinarne konsekwencje nieprzestrzegania przepisów prawnych.

Slot Games list