LATEST WINNERS:  

WOG Network N.V.

Anti-Kara Para Aklama (AML) Programı

Uyum Prosedürleri

1. Şirket Politikası
Yasaklar ve aktif para aklama ve karapara aklama veya terörist ya da suç faaliyetleri finanse kolaylaştıran herhangi bir etkinliği önlemek için WOG Network N.V. ( “Şirket”) politikasıdır. Şirket 2005/60 / EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve 26 Konsey Direktifi Ekim 2005 tarihinde uyarınca Şirket’in faaliyet gösterdiği Avrupa Birliği üyeleri, yargı yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesinde geçerli tüm gereklerine uymak için çaba Kara para aklama ve terörün finansmanı ve para aklama gelecek Dördüncü Direktif amacıyla finansal sistemin kullanımının önlenmesi.

Kara para aklama, genellikle gelirler meşru kökeni türetilmiş gibi görünen ya da meşru varlıklarını teşkil ettiğini, böylece gizlemek ya da cezai edilen gelirin gerçek kökenini gizlemek için tasarlanmış eylemler yapan olarak tanımlanmaktadır.

Terörün finansmanı yerine fonların kaynağını ya da suç amaçlı olabilir amaçlanan kullanımı, ya gizlemek için bir girişim suç davranışının gelirleri dahil, fakat olmayabilir. fonların meşru kaynaklardan terör finansörleri ve geleneksel suç örgütleri arasında önemli bir fark vardır.

motivasyon, geleneksel para aklanması ve terörün finansörleri arasında farklılık gösterse de, terör operasyonları finanse etmek için kullanılan gerçek yöntemler ile aynı ya da fon aklamak için diğer suçlular tarafından kullanılan yöntemlere benzer olabilir. terörist saldırılar için finansman hep büyük paralar gerektirmez ve ilgili işlemler karmaşık olmayabilir.

Şirket veya Şirket parçası olduğu şirketler grubu, lisans koşullarında Ulusal Kararname kapsamında, internet üzerinden uzaktan (on-line) oyun sunmayı Curacao eGaming tarafından 18 Ağustos 1998 sayılı 14. lisanslı ve düzenlenir Curaçao tarafından verilen Şirket yerinde kara para aklama, terörün finansmanı veya diğer herhangi bir suç faaliyeti amacıyla kullanılmasını sistemlerini önlemek için yeterli önlemleri olması gereklidir.

Şirket bu nedenle Ulusal Kararname 18 Ağustos 1998 No. 14 ve Şirket faaliyetlerini üstlenen başka herhangi bir yargı yürürlükte olan mevzuat, özellikle Curaçao yasal çerçeve içinde yer alan hükümlere uymakla yükümlüdür.

Politika 2. Amaç

2.1 Şirket tamamen Kara para aklamayı önlemek ve en aza indirmek ve bu onun itibar riski, yasal risk ve düzenleyici risk gibi riskleri yönetmek için terörizmin finansmanıyla mücadele için sürekli uyanık olmak kararlıdır. Aynı zamanda ciddi suçun önlenmesi ve sistemleri bu suçların ilerletmek suistimal edilmesine izin değil toplumsal görev kararlıdır.

2.2 Şirket, kara para aklama ve terörizmin finansmanının önlenmesi için herhangi bir girişimleri hem ulusal hem de uluslararası düzeyde gelişmeler ile güncel kendini tutmak için çaba gösterecektir. Bu her zaman, organizasyon ve faaliyetlerini de korumak için taahhüt ve kara para aklama, terörist ve diğer suç faaliyetlerinin finansman tehdidinden ününü ve tüm korur.

2.3 Şirketin politikaları, prosedürleri ve iç kontrol Şirketin faaliyetleri ile ilgili tüm yasalara, kurallara, yönerge ve yönetmeliklere uyumu sağlamak için tasarlanmıştır ve bulunan uygun politikaları, prosedürleri ve iç kontrol sağlamak için gözden geçirilmiş ve düzenli olarak güncellenecektir Yer.

3. Oyuncu Tanıma Programı

3.1 Şirket, (bundan böyle “Oyuncular”) kendi hizmet sağlamak için önerilmiştir kimin için herhangi bir kişinin kimliğini belirlemek için gerekli adımları atacaktır. Bu amaçla Genel Şartlar ve Şirket Koşulları kullanıcı hesabının açılışından önce yapılmalıdır due diligence süreci sağlar çerçevesinde öngörülen Oyuncular tescil işlemi için.

3.2 Şirket, tüm kayıtlı Oyuncular bilgi ve belgelerin güvenli bir online liste geçerli veri koruma yükümlülüklerine uygun olarak muhafaza edilecektir her zaman devam edecektir.

3.3 Şirket hesap açan her oyuncu belirli asgari Oyuncu kimlik bilgileri toplar. Şirket gerçek lehdarı bilinmemektedir şekilde hayali isimler anonim hesapları veya hesap açmak için kabul etmeyecektir. en azından içerecektir gerekli bilgiler:

a. Doğum Oyuncu tarihi (oyuncu yaş onsekiz (18) yaş olduğunu gösteren);

b. Oyuncunun adı ve soyadı;

Cı. ikamet Oyuncu yeri;

d. Oyuncunun kredi kartı veya banka bilgileri;

d. Oyuncunun geçerli e-posta adresi; ve

e. Oyuncu adı ve şifre.

3.4 Belgeler Player talep edilecektir alınan kimlik bilgileri doğrulamak için ve eğer ve fırsat başına 2,000 Euro veya aşan herhangi bir ödeme yapılmadan önce hesaba ödeme yapılır sağlanan bilgilerle ilgili risk veya belirsizlik olması dikkate alındığında 2,000 Euro fazlalığı. Bu belgeler ilgili veri koruma yönetmelikleri uyarınca izin verdiği ölçüde, içerecektir:

a. Geçerli bir kimlik kartı veya pasaport fotokopisi;

b. adres kanıtı;

3.5 Şirket içerebilir diğer araçları kullanarak belgesel kanıt kullanımını tamamlayabilir:

a. Bağımsız bir raporlama ajansı, kamu veritabanı veya başka bir kaynaktan elde edilen bilgilerle Player tarafından sağlanan bilgilerin karşılaştırılması yoluyla Oyuncu kimliğini doğrulamak;

b. finans kuruluşları ile referanslar kontrol etmek; veya

Cı. Bir mali tablo elde edilmesi.

3.6 Şirket, kendi kimliğinizi doğrulamak için kimlik bilgilerini isteyebilir ilgili Oyuncular bilgilendirecek ve aylık bazda hükümet veya örneğin şüpheli teröristler veya yaptırım listeleri uluslararası -deney listeleri, Avrupa Birliği ya da FATF ile Oyuncu kimlik bilgilerini karşılaştırmak .

3.7 malzemeleri gözden geçirin ve bu yüzden olabilir o başka kimlik gerekli olup olmadığını belirlemek ve ya olacak hemen AML Uyum Kişi bildirecektir sağlanan Oyuncu bilgilerin doğruluk ve doğruluğuna ilişkin bir belirsizlik farkına varır Şirketin herhangi bir çalışanı bir rapor ilgili mercilere gönderilecek olup olmadığı belirlenmelidir.

Bir potansiyel veya mevcut Oyuncu ya istenen ya da kasıtlı olarak yanıltıcı bilgi vermiştir göründüğünde yukarıda açıklanan bilgi vermek reddederse 3.8, Şirket’in mevcut hesabı kapatma düşünün, riskleri göz önünde bulundurarak sonra, yeni bir hesap açmak ve olmayacaktır. Bir rapor ilgili mercilere gönderilecek olup olmadığı tespit edilebilir ve böylece her iki durumda da, AML Uyum Kişi bildirilecektir.

Bir oyuncu (şüpheli teröristlerin veya başka yaptırıma bireylerin bir listede belirirse 3.9 Şirket derhal dondurma ve ya Player’ın hesabını kaybetmeye gerekeni yapacağız.

3.10 Bir oyuncu değişiklikleri herhangi bir malzeme kişisel bilgiler, doğrulama belgeler talep edilecektir.

4. Sürekli işlem durum tespiti
4.1 Şirket, özel ilgi ile hesap etkinliği izleyecek ve mümkün olduğu ölçüde, doğaları gereği, özellikle muhtemeldir arka plan ve daha fazla karmaşık veya büyük işlemlerin amacı ve herhangi bir işlem, kara para aklama veya finansman ile ilişkili olduğu terörizm.

4.2 İzleme aşağıdaki yöntemlerle yapılacaktır: İşlemler otomatik olarak izlenecek ve bir rapor günlük bu işlemleri yapan kullanıcıların tüm detayları ile birlikte 2000 EURO üzerindeki tüm işlemleri gösteriyor ki oluşturulur. Ek bir rapor günlük olarak toplanan kimlik belgelerini, toplanan kişisel bilgilerini ve onların bütün hesap işlem tarihinin ayrıntılı 2000 EURO üzerinde işlem yapan kullanıcı başına oluşturulur.

4.3 AML Uyum Kişi bu izleme yapılır nasıl ve ne zaman belgeleyecek, herhangi bir ek adımlar gerekli olup olmadığını belirleyecek, izleme sistemi algılar herhangi bir etkinlik gözden geçirecek ve ilgili şüpheli faaliyetleri rapor verecek, bu izlenmesinden sorumlu olacak yetkililer.

Mümkün para aklama veya terörün finansmanı işaret içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir 4.4 Parametreler:

a) Banka havaleleri için / belirgin bir neden olmadan mali gizlilik cennetleri veya yüksek riskli coğrafi konumdan.

b) Birçok küçük, gelen havaleler veya mevduat çek ve havale kullanılarak yapılır. Neredeyse hemen geri ya da dışarı kablolu.

c) alışılmadık geniş, açıklanamayan tekrarlayan ya da Tel faaliyeti olağandışı desen veya hiçbir belirgin belirli bir amaca gösterir.

Şirket çalışanı şüpheli olabilecek herhangi bir faaliyeti algıladığında 4.5, o AML Uyum Kişi bildirecektir. AML Uyum Kişi ayrıca konuyu araştırmak için olsun veya olmasın ve nasıl belirleyecektir. Bu, dahili veya üçüncü taraf kaynaklardan ek bilgi toplama hükümeti temas, hesap dondurma ve / veya bir rapor dosyalama içerebilir.

4.6 Şirket Oyuncular nakdi veya gayri-elektronik ödeme kabul etmeyecektir. Kredi kartları, banka kartları, elektronik transfer, banka havalesi kontrolleri ve ilgili düzenleyici kurumlar tarafından onaylanan herhangi bir başka yöntem: Fonlar sadece aşağıdaki yöntemlerden herhangi biri ile Oyuncular alınan edilebilir.

4.7 Şirket, sadece fon nerede mümkün kökenli yerden aynı yoldan geri kazançların veya iadesi ödemeleri transfer olacak.

Oyuncular hesaplar arasında fonların 4.8 Transferler yasaktır olacaktır.

Şirket işlemek ve Player ve hesaplarına ve rekor ödemeleri için üçüncü taraf kullanır ölçüde 4.9 Şirket, hizmetleri sağlayıcısı, bu hükümlere ve uygun uyarınca işlemlerin taranması için izin verecektir yerinde izleme sistemlerini işlem vardır sağlayacaktır yürürlükteki mevzuata. AML Uyum Kişi anlaşmasının yeterliliğini sağlamak için servis sağlayıcı ile ilgili servis anlaşması yorumlayan sorumludur.

finansal işlemlere ilişkin 4.10 Kayıtlar Curaçao uygulanabilir yargı veri koruma ve saklama şartlarına uygun olarak muhafaza edilmelidir.

5. Şüpheli İşlemler ve Raporlama
AML Uyum Kişi veya fonların 2,000 Euro veya daha fazla (tek tek veya toplu olarak) AML Uyum Kişi bilir nerede, şüphelilerin ya da kapsayan bir oyuncu hesabı üzerinden, yapılan veya teşebbüs (mevduat ve transferler dahil) herhangi bir şüpheli işlemleri rapor verecek şüphelenmek için bir neden vardır:

a. Oyuncu terörle ya da yaptırım listesinde ilişkili varsayılır bireylerin herhangi bir listeye dahil edilir;

b. işlem yasadışı faaliyet türetilen fonları içeren veya amaçlanan veya gizlemek ya da bir planın parçası olarak yasadışı faaliyet türetilen kılık fonları veya varlıklar ihlal eden veya kanun veya yönetmeliklere kaçmasına ya da kanun veya yönetmelik kapsamında gereksinimi rapor herhangi bir işlem önlemek amacıyla yapılır;

Cı. işlemin sıradan bir yasal amacı vardır ya da oyuncu normalde meşgul beklenir hangi tür değildir ve işlem ve diğer gerçekler, muhtemel amacı arka plan inceledikten sonra, biz işlem için hiçbir makul açıklama biliyorum; veya

d. işlem suç eylemlerini kolaylaştırmak için Şirket kullanımını gerektirir.

6. Eğitim Programları
6.1 Firma AML Uyum Kişi ve üst yönetimin liderliğinde devam eden personel eğitimi geliştirecektir. Eğitim, en azından yıllık bazda oluşacaktır. Şirketin büyüklüğü, onun oyuncu tabanı ve onun kaynaklarına dayalı olacak ve kanunda yeni gelişmeleri yansıtmak için gerekli olarak güncellenecektir.

6.2 eğitim içerecektir, en azından: (1) nasıl çalışanların görevleri sırasında ortaya çıkan kırmızı bayraklar ve kara para aklama işaretlerini belirlemek için; (2) Risk (nasıl, ne zaman ve sıradışı Oyuncu aktivitesini veya analiz için diğer kırmızı bayraklar tırmandırmaya kime dahil kere tespit edildikten sonra ne yapacağını, (3) çalışanların rolleri Şirketin uyum çabalarında ne ve bunları gerçekleştirmek için nasıl; (4) Şirketin kayıt tutma politikası ve (5) mevzuatına uyulmadığı gerekçesiyle disiplin sonuçları.

Slot Games list